Статья опубликована в № 4036 от 18.03.2016 под заголовком: Группе Е4 нашли дело

Прокуратура возобновила уголовное дело против руководства группы Е4

Менеджмент обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования

  • Иван Песчинский

Уголовное дело в отношении руководства группы Е4 по заявлению Альфа-банка возобновлено, сообщил банк. Постановление было принято прокуратурой ЦАО Москвы 15 марта. Банк еще в январе 2014 г. подал заявление в прокуратуру. 7 июля 2015 г. было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования» (п. 4 ст. 159.1), следует из постановления Таганского суда от 25 августа 2015 г. (копия постановления есть у «Ведомостей»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Дело было открыто в отношении неустановленных лиц, следует из документа. Такая фраза появилась из-за сложной схемы управления в группе Е4, говорит источник, знакомый с материалами дела. Задачей следствия будет в том числе установление конкретных лиц, добавляет он. «В ходе проверки было добыто достаточно материалов, указывающих на наличие признаков состава преступления», – отмечается в постановлении. Но уже на следующий день, 8 июля, прокуратура отменила свое решение. Однако в августе 2015 г. Таганский суд Москвы постановил, что прокуратура необоснованно отказала Альфа-банку в возбуждении дела. Необходимость опроса всех лиц, принимавших участие в подписании кредитных договоров, а также установление обстоятельств расходования кредитных средств и причин неисполнения заемщиком обязательств требуют возбуждения уголовного дела, объяснил суд.

Кому принадлежит

В июне 2015 г. группа Е4 сообщила, что 100% компании выкуплены частными инвесторами, один из которых – бывший сотрудник «Велес капитала» Сергей Судаков. До этого бенефициаром компании был Михаил Абызов.

Сумма долга компании перед банком составляет 10,9 млрд руб., говорил «Ведомостям» в августе представитель Альфа-банка. Группа Е4 перестала обслуживать кредиты в конце 2014 г., ее общий долг – 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Арбитражный суд Москвы в июне 2014 г. ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве группы Е4 (заседание пройдет 23 марта).

Представитель Альфа-банка от комментариев отказался, представители группы Е4 и прокуратуры ЦАО Москвы на запросы «Ведомостей» не ответили.

Уголовное преследование часто используется кредитором как способ воздействия на должника, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Статья о мошенничестве в сфере кредитования сложная, говорит партнер «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. В случае с юридическим лицом это значит, что у него изначально не было источников погашения кредита, отмечает она. В случае банкротства, когда у компании был бизнес-план по обслуживанию долга, но она попала в сложную рыночную ситуацию и не смогла расплатиться с долгами, состава преступления по этой статье не будет, подчеркивает Тарнопольская.

Уголовное дело в отношении руководства компании – параллельная история, не связанная с банкротством. Если будут установлены лица, потратившие кредиты на собственные цели, то кредиторы должны будут подать гражданский иск о взыскании денег с конкретных лиц, но перспективы привлечь кого-то к ответственности и тем более взыскать деньги довольно сомнительны, заключает Тарнопольская.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать