The New Yorker нашел «чеченский след» в зеркальных сделках Deutsche Bank
Издание опубликовало новые подробности скандальных сделок в немецком банке
В 2015 г. Bloomberg сообщал, что Deutsche проверяет счета более 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки. По данным агентства, некоторые активы на этих счетах принадлежат людям из близкого окружения президента России Владимира Путина: в их числе один из родственников президента, а также Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под санкциями США. Представитель Ротенбергов Андрей Батурин отрицал причастность предпринимателей к зеркальным сделкам Deutsche. Представитель Кремля тоже отказался комментировать этот вопрос. «Никто не видел никакой серьезной информации из какого-либо серьезного источника», – сказал тогда Дмитрий Песков Bloomberg. Всего, по данным Bloomberg, Deutsche Bank провел зеркальные сделки на $10 млрд.
Значительная часть денег, с которыми совершались зеркальные сделки в российском подразделении Deutsche Bank, якобы принадлежала выходцам из Чечни, имевшим связи в Кремле, пишет The New Yorker. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «Ведомостям», что не может разговаривать — тему разговора он не уточнил.
Основные клиенты, в интересах которых совершались зеркальные сделки, пришли в Deutsche Bank в 2011 г. при посредничестве клиентского менеджера Сергея Суверова, пишет The New Yorker. Вскоре после этого Суверов ушел из Deutsche (ему никаких обвинений предъявлено не было) – и основным клиентским представителем стал брокер Игорь Волков. Суверов (сейчас работает в «БК-Сбережения») заявил «Ведомостям», что у банка не было вопросов к его работе. Суверов не знает, кто такой Игорь Волков.
«У Deutsche Bank было много российских клиентов. Некоторые действительно обращались ко мне. Они приходили с обычной просьбой — проводить операции по покупке и продаже ценных бумаг. Все эти сделки были согласованы клиентским комитетом и комплаенс-службой. На тот момент эти клиенты и их операции никаких вопросов не вызывали», - говорит Суверов. Позже банку стало известно о выемке документов в Westminster («Вестминстер капитал менеджмент») в конце 2011 г., тогда у компании отозвали лицензию и Deutsche Bank прекратил работу с компанией, вспоминает Суверов.
В 2011 г. российская часть зеркальной сделки примерно на $10 млн не была завершена, поскольку Westminster Capital лишилась лицензии на такие операции, пишет The New Yorker. Федеральная служба по финансовым рынкам (теперь эти функции перешли к ЦБ) наказала двух контрагентов по зеркальным сделкам - Westminster Capital и Financial Bridge — за нарушения при переводе денег за рубеж. Это создало проблемы Deutsche и должно было вызвать подозрения, особенно с учетом отзыва лицензии Westminster Capital, но не вызвало, пишет The New Yorker.
Со ссылкой на бывших коллег Максутовой The New Yorker пишет, что о Волкове ей было известно не много. Один из бывших коллег Волкова рассказал изданию, что ему около 40 лет, он плотного телосложения и «любит пиво». Еще один бывший его коллега говорит, что Волков «не великий трейдер, но хороший рыбак». Ранее Волков работал в компании «Антанта капитал», принадлежавшей Александру Гайдамаку.
The New Yorker также раскрывает контрагентов Deutsche по зеркальным сделкам. Это российские и зарубежные компании - Westminster, Chadborg, Cherryfield, Financial Bridge, Lotus и ErgoInvest (ранее было известно только о Chadborg и ErgoInvest). Британская Chadborg Trade принадлежала российской Lotus Capital, а британские ErgoInvest и Chadborg были зарегистрированы в одном и том же офисе в Хартфордшире. В 2010 г. некий Андрей Горбатов купил Westminster Capital Management, а в 2014 г. – еще одну российскую брокерскую фирму, фигурировавшую в «зеркальных сделках», – Rye, Man & Gor Securities (RMG). По данным The New Yorker, Cherryfield Management (Британские Виргинские острова) и Westminster учредили одни и те же люди.
В январе Банк России неожиданно отозвал у RMG лицензию за проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение антиотмывочного законодательства, а именно седьмой статьи, требующей должным образом идентифицировать клиентов. Поводом для отзыва лицензии могла послужить связь RMG с зеркальными сделками российского офиса Deutsche Bank, говорили тогда два источника «Ведомостей», близкие к RMG. RMG был одним из крупнейших контрагентов Deutsche Bank. Тогда Горбатов говорил, что не понимает причин отзыва лицензии и RMG прекратила отношения с Deutsche в 2014 г. Горбатов говорил, что в конце декабря 2015 г. RMG получила от ЦБ вопросы относительно двух компаний-нерезидентов, Ergo Invest и Chadborg, в контексте операций с Deutsche Bank. «Но это не наши клиенты. Могу только предположить, что это клиенты или контрагенты наших контрагентов», - сказал в январе Горбатов «Ведомостям». Телефон Горбатова на звонки «Ведомостей» на момент публикации статьи не отвечал.
Четыре сотрудника московского подразделения Deutsche рассказали The New Yorker, что никто не пытался прятать зеркальные сделки от посторонних глаз. Визвелл, Бузник и Максутова встречались с Волковым и открыто обсуждали его указания.
Представитель Deutsche Bank от комментариев отказался.