Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Дорогая банковская тайна

UBS грозит штраф до 4,9 млрд евро

За помощь французским клиентам прятать средства от налогов

Швейцарский банк UBS не смог договориться с Францией, обвиняющей его в помощи богатым французским гражданам прятать деньги от налогов, сообщают Bloomberg и FT. Переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли договориться о размере выплаты. UBS хотел урегулировать обвинения за 300 млн евро: столько же он заплатил по аналогичному соглашению с Германией. Французские прокуроры настаивали на 1,1 млрд евро, которые UBS зарезервировал на эту тяжбу в 2014 г.

«Это немыслимая сумма как с точки зрения наших акционеров, так и с точки зрения других юрисдикций, с которыми мы вели переговоры, – отмечает главный юрист UBS Маркус Дитхельм. – Это не рыночная цена». Но суд может взыскать с UBS половину от 9,8 млрд евро, которые банк помог французским гражданам укрыть от налогов, пишет Bloomberg.

«Мы не согласны с обвинениями, продолжим защищать свои интересы», – говорится в заявлении UBS.

В 2010 г. французский банковский регулятор начал получать анонимные письма, что французские банкиры UBS сообщали своим коллегам из швейцарского офиса о потенциальных клиентах во Франции. Привлекать клиентов там швейцарским банкирам запрещено – они могут делать это только через местных «дочек». Поэтому в 2004–2008 гг. они принимали меры предосторожности, приезжая в эту страну. Банкиры всегда были одеты неформально и не имели при себе документов UBS.

Но у них были компьютеры с зашифрованными файлами. «Если бы таможенники проверили компьютер, они бы ничего не нашли, кроме фото и музыки, – говорит бывший швейцарский сотрудник UBS. – Но при запуске пасьянса «Солитер» начинала работать другая программа». С клиентами швейцарские банкиры встречались в опере, на турнире Roland Garros и мероприятиях, организованных UBS, они часто меняли отели.

Отвечать на суде предстоит не только самому UBS, но также его французскому подразделению и нескольким сотрудникам.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать