Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело в отношении топ-менеджеров Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, они подозреваются в хищении у банка 6,7 млрд руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента. По словам представителя МВД, в период 2008-2011 гг. они, используя служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета «» не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре, вернулись в банк только 1,1 млрд руб.
Представитель Банка Москвы сообщил, что дело возбуждено по результатам внутренних проверок в банке: «В правоохранительные органы было направлено около 10 заявлений по фактам вывода средств банка через оффшорные компании. Сумма ущерба по данным заявлениям составляет гораздо больше, чем фигурирует в уголовном деле».
О каких конкретно операциях идет речь, не ясно. «Из представленной информации ничего понять нельзя — какое это имеет отношение к хищению», — сказал «Интерфаксу» адвокат Бородина Владимир Краснов, узнавший о новом деле из СМИ. Он не усматривает нарушений в перечислении средств из Банка Москвы на счета клиентов. Перечисление денежных средств со счетов любого банка на другие счета — обычная законная деятельность всех кредитных организаций, заявил он. «У банка практически нет другой деятельности, кроме как перечислять денежные средства со своих счетов на счета клиентов. Из Банка Москвы уходило денег, наверное, гораздо больше, чем названо в этом так называемом обвинении», — отметил он.
Это уже четвертое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина, объявленных российскими правоохранительными органами в международный розыск. С апреля 2011 г. они обвиняются по статье 159 часть 4 (хищение путем мошенничества) за выдачу Банком Москвы кредита в 12,76 млрд руб. компании «Премьер эстейт», на средства которого у структуры жены бывшего мэра Елены Батуриной «ТД Раменская» было куплено 58 га земли на западе Москвы. Перед выдачей этой ссуды банк провел допэмиссию на 15 млрд руб., которую полностью выкупило московское правительство.
В конце января Бородину и Акулинину вменили злоупотребление полномочиями при сделках с акциями лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром». По версии следствия, эти акции, принадлежавшие банку, сначала были проданы за символические 10 000 руб. подконтрольным Бородину структурам, а затем частично выкуплены уже за $199 млн. Спустя несколько дней стало известно, что с сентября 2011 г. Бородин и Акулинин стали обвиняемыми по уголовному делу, связанному с продажей двух акций Столичной страховой группы (ССГ). По совершении этой сделки Москва потеряла контроль над ССГ, в которую входит несколько крупных московских страховых компаний.
Претензии к Бородину и Акулину возникли после того, как в капитал Банка Москвы, опорного банка столичного правителтства времен Юрия Лужкова, вошел . В феврале 2011 г. ВТБ приобрел у московских властей 46,48% акций банка за 103 млрд руб. и на правах основного акционера сменил менеджмент. Однако после сделки ВТБ заявил об обнаружении в балансе кредитного учреждения многомиллиардную дыру. По версии ВТБ, поддержанной следователями, экс-руководители банка незаконно кредитовало через него свои проекты, и часть из кредитов после появления нового акционера — ВТБ — перестала обслуживаться. Проверка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выявила около 360 млрд руб. кредитов сомнительного качества, 150 млрд руб. из которых — проблемные. Для поддержания Банка Москвы на плаву понадобилась помощь государства. АСВ предоставил Банку Москвы беспрецедентный по объему заем в 295 млрд руб. Еще 102 млрд руб. на докапитализацию потратил ВТБ.
В сентябре ВТБ довел свою долю в банке до 80,57%, выкупив акции у миноритариев за 50,2 млрд руб. В конце декабря Банк Москвы провел допэмиссию и разместил 91,75% выпуска акций в пользу структур ВТБ, группа увеличила долю в банке до 94,84%. Накануне ВТБ, поглотивший Банк Москвы, сообщил, что выкупит акции банка у миноритариев-физлиц, не связанных с бывшим менеджментом банка, по цене покупки доли столичного правительства. Это добровольная адресная оферта, у бывшего менеджмента банк принципиально не хочет выкупать акции, пояснила член правления ВТБ Екатерина Петелина.
