Banca Privada D'Andorra обвиняется в отмывании средств российских ОПГ

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении семи должностных лиц Венесуэлы, а ее президент Николас Мадуро обвинил лично президента США Барака Обаму с попытке организации госпереворота в его стране.

Финансовые власти Андорры взяли под контроль частный банк Banca Privada D'Andorra (BPA) и ввели своих управляющих после заявления минфина США о его участии в отмывании средств ОПГ из России, Венесуэллы и Китая, сообщает Reuters. В сообщении банка отмечается, что введение госуправления не было связано с рисками платежеспособности.

По данным подразделения минфина США по расследованию финансовых преступлений FinCEN, в операции были вовлечены преступные организации из России и Китая. В отмывании средств примерно в $2 млрд также подозревается венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. Специалисты FinCEN указывают на непомерно высокие комиссии при обработке этих трансакций.