Московский Далетбанк лишился лицензии за нарушения при идентификации клиентов

C 3 августа Банк России отозвал лицензию у столичного АО "Акционерный коммерческий банк "Далетбанк". В банке назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов и, по данным отчетности на 1 июля 2015 г., по размеру активов занимал 722-е место в банковской системе России.

Отзыв лицензии пресс-служба банка связывает с неоднократным нарушением требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. "АКБ "Далетбанк" (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах".