Регистрация Подписка




Иван Чакаров (Citigroup) о стимулировании производства и дальнейшем падении рубля7

Игорь Вайн («Ренессанс капитал») о судьбе рынка и влиянии США на мировую экономику 

ФК «Открытие» доказала в суде Лондона, что сотрудники украли у нее $175 млн

Финансовая корпорация «Открытие» доказала в суде Лондона, что ее бывшие сотрудники украли у нее $175 млн. Часть денег удалось вернуть, но компенсировать все потери будет непросто



Vedomosti.ru

  • Статья
  • Отзывы57
  • В избранное
ФК «Открытие» доказала в суде Лондона, что сотрудники украли у нее $175 млн
 
  Эта публикация основана на статье «“Шантаж, подкуп, провокация”» из газеты «Ведомости» от 11.02.2014, №22 (3526).

Посетителям [процесса] легко могло показаться, что они присутствуют на заседании в Олд-Бейли [Центральный уголовный суд в Лондоне. — «Ведомости»], а не в Коммерческом суде«- так описал происходившее на протяжении 46 дней в течение шести месяцев в зале Высокого суда Лондона судья Генри Бернард Идер. «Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство», — перечислил он встречавшиеся при рассмотрении дела обвинения (и встречные обвинения).

Разбирательство по делу ФК «Открытие» против ее бывших сотрудников закончилось вчера. Корпорация обвиняла Джорджа Урумова, возглавлявшего подразделение международных операций с долговыми инструментами, и его сообщников в хищении почти $175 млн.

Первый иск к Урумову «Открытие» подало в октябре 2011 г. — на $23 млн. Как установил суд, мошенничество началось с того, что Урумов потребовал у корпорации $25 млн, для того чтобы переманить четырех сотрудников из компании, в которой работал ранее, — Knight Capital. Он говорил, что разделит эту сумму поровну между ними и собой — по $5 млн каждому, но на самом деле нанятые сотрудники получили от $0,5 до $2,5 млн, остальное (около $20 млн) Урумов, подделав их подписи, оставил себе, следует из материалов суда. Из этих денег он заплатил около $12 млн двум сотрудникам «Открытия» — Руслану Пинаеву и Сергею Кондратюку, которые способствовали его приходу в корпорацию, говорится в документе.

После этого Урумов, Кондратюк, Пинаев и еще один бывший сотрудник «Открытия» — трейдер Евгений Жемай, одноклассник Пинаева по элитной швейцарской школе Institut le Rosey, приступили к основной части плана. Они покупали аргентинские долговые госбумаги (варранты, привязанные к динамике ВВП), номинированные в песо, за доллары. В результате, выяснил суд, вместо $63 млн — реальной стоимости бумаг — «Открытие» заплатило за них $213 млн, потеряв $150 млн.

Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях. Далее средства отмывались через серию переводов в офшорные компании и на счета, принадлежащие ответчикам, заключает Идер.

ФК «Открытие» стала жертвой «хитрого и хорошо организованного мошенничества» группы бывших сотрудников и их сообщников, постановил вчера судья и признал ответчиков виновными в нанесении «Открытию» ущерба, постановив компенсировать корпорации $175 млн. «География событий включает Лондон, Москву, Женеву, Испанию и Латвию», — отмечает Идер, упоминая также созданные специально для мошенничества и отмывания полученных с его помощью денег счета и компании в Люксембурге, Грузии, Литве, на Сейшельских островах, Багамах.... Читать целиком

  Зарегистрируйтесь, чтобы сразу читать полные тексты на одной странице.

Среди признанных виновными не только бывшие сотрудники «Открытия», но и их родственники: жены Урумова (Юлия Балк) и Пинаева (Мария Коварска), мать и сестра Жемая (Олеся и Ирина Жемай).

Ответчики вели «агрессивную стратегию защиты, включая обман и попытку шантажа», отметил судья, а также «упорно злостно уклонялись от раскрытия важных документов». По заключению Идера, ответчики лгали суду. Про Урумова и Пинаева он, в частности, пишет: «Абсолютно ясно, что они сознательно лгали, давая показания».

Урумов пришел в «Открытие» в январе, а сделки Урумова и его сообщников проходили в феврале — марте 2011 г., уточняет сотрудник корпорации. Разбирательство началось в августе, когда сотрудники ФК заметили, что на счет компании куплены бумаги, номинированные в песо, за доллары. В результате по итогам 2011 г. ФК «Открытие» стала убыточной (74,4 млн руб.) впервые за последние четыре года, включая кризисные. Всю прибыль съели резервы, созданные под возможную потерю денег от сделок Урумова, в 1,7 млрд руб., объясняли представители «Открытия».

«Открытие», по словам члена правления корпорации Алексея Карахана, уже вернуло более $50 млн: «По решению суда нам должны быть возмещены все издержки, связанные с их мошенничеством, в том числе судебные и прочие расходы, — в общей сложности еще $150 млн». Значительная часть этой суммы — по словам Карахана, $50 млн — уже заморожена: «Для Открытия” эта история подходит к завершению, но мы продолжаем активно сотрудничать с британской полицией и властями других стран в рамках теперь уже уголовных расследований деятельности Урумова и его сообщников».

Связаться с Урумовым или его представителем вчера не удалось. Запрос, отправленный ему по электронной почте, вчера остался без ответа.

Развитие событий: Михаил Оверченко: Финансовый бизнес по-русски →

 
1.
ЦБ поднял ключевую ставку до 9,5%51
2.
Керченский мост в Крым могут заменить тоннелем65
3.
Доллар снова стоит 43 рубля, евро — 54 рубля36