Развитие событий: Кувейтский шейх судится с UBS из-за неполученной взятки в $20 млн →

В прошлом году из России на зарубежные счета незаконно переведено $49 млрд, рассказал «Ведомостям» председатель ЦБ Сергей Игнатьев (интервью с ним см. на стр. 08), — это 2,5% ВВП. «Это может быть оплата поставок наркотиков <...> серого импорта <...> взятки и откаты чиновникам <...> менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов», — перечислил он.

Из этой суммы $14 млрд приходится на торговые операции, остальное — на операции с капиталом, которые в платежном балансе называются «сомнительными» и включаются в отток капитала. Чистый отток капитала в 2012 г. составил $56,8 млрд, «сомнительные операции» — $35,1 млрд (см. график на стр. 04): таким образом, до 60% утекших из России денег вывезено незаконно.

В результате подобных операций бюджетная система, по оценке Игнатьева, недополучила порядка 450 млрд руб., а с учетом внутренних незаконных операций (через фирмы-однодневки) — более 600 млрд. Эта сумма сопоставима с объемом всех федеральных расходов на образование или здравоохранение — 604 млрд и 614 млрд руб. в 2012 г.

Больше половины объема сомнительных операций проводится фирмами, прямо или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями, показал анализ ЦБ. «Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц», — резюмировал Игнатьев, но что это может быть за группа, не уточнил. При серьезной концентрации усилий со стороны правоохранительных органов этих лиц, а также выгодоприобретателей сомнительных операций можно найти, уверен глава ЦБ.

Получить комментарии МВД не удалось, а сотрудник МВД говорит, что существование такой организованной группы невозможно без участия в ней на первых ролях банкиров.

«По поводу одной группы слышу впервые, — говорит высокопоставленный чиновник правительства. — А по самой теме работаем вместе с ЦБ упорно. Результат — внесенный законопроект против отмывания».

Три профильных комитета Госдумы рекомендовали принять его в первом чтении (оно должно состояться в пятницу), пообещав, впрочем, внести существенные правки ко второму.

Дума раскритиковала законопроект о борьбе с финансовыми нарушениями →

Расценки на операции по выводу, обналичиванию и легализации денег зависят от схемы, по которой они проводятся, поделились с «Ведомостями» несколько финансистов. Чем примитивнее схема, тем она дешевле, но и риски выявления фигурантов и зависания средств в ней выше. Подобные операции часто сопровождаются кредитными, страховыми и прочими договорами. Расходы клиента, как правило, составляют 4-7%.

Исходя из этих комиссионных и оценки ЦБ сомнительных операций в $35 млрд доход тех, кто обслуживает отток, составляет $1,4-2,5 млрд. Из них банкам достается 1% или чуть больше, остальное — организаторам операций и силовым либо другим структурам, покровительствующим данному бизнесу, уверяют участники рынка.

На рынке теневых операций есть... Читать целиком →