Регистрация Подписка


АНАЛИТИКА: НЕФТЬ И ГАЗ
Статистика, прогнозы, справочники

РЕКЛАМА: МЕГАПЛАН
Что такое SaaS-революция, и как она поможет вашему бизнесу

СКУЧНО НЕ БУДЕТ
Карикатуры газеты "Ведомости". Смотреть?

Каким будет новый лидер России? (Исследование представляет президент ЦСР М.Дмитриев)9 

Мнение главного экономиста Citigroup по России и странам СНГ Элины Рыбаковой1 

Художники прошли по Москве, выразив протест языком искусства4 

Марк Цукерберг дал звонок к открытию американской биржи

Известные писатели, музыканты и актеры о том, как прогулки могут повлиять на ситуацию в стране4 

Участники "Марша миллионов" о том, что заставляет их выйти на улицу23 

Майкл Макфол о новой политике США в отношении России3 

Ксения Юдаева (Сбербанк) о первоочередных задачах нового правительства33 

Правящая элита не готова к изменениям, так как они угрожают ее положению10 

Экс-министр финансов о противоречиях в правительстве и опасном законопроекте13 

Вице-премьер оценил шансы России в борьбе за капитал (выступление на конференции "Ведомостей")14 

Каким должен быть комфортный офис?3 

Саймон Вайн (Альфа-банк) о тектонических процессах в экономике11 

Какие задачи предстоит решать Шойгу на золотой земле Подмосковья1 

Президент компании Danone редко ошибается в своих прогнозах4 

Эсеры покинули заседание Госдумы после ответа Путина на вопрос о ситуации в Астрахани1 

Видеоинтервью с кандидатом в мэры Астрахани, который c 16 марта голодает, борясь за честные выборы2 

Новый губернатор Московской области вспоминает работу в МЧС

Предварительный ущерб оценивается в $2-3 млн

Губернатор Пермского края объясняет, почему у нас проблемы с медициной и малым бизнесом16 

6 фото

На экраны выходит «Прометей» Ридли Скотта — один из наиболее долгожданных фильмов не только года, но и десятилетия, который может оказаться как главной сенсацией, так и наиболее громким провалом сезона. Легендарный британский режиссер более чем через три десятилетия после своего великого фильма «Чужой» решил вернуться к нему, чтобы сделать приквел, своеобразную предысторию.

25 фото

BMW обновила флагманскую 7 серию. Слегка подправлена внешность, но основные изменения коснулись моторной части и технической начинки автомобиля. Рестайлинговые автомобили появятся у европейских дилеров осенью 2012 г. Фото: BMW Подробнее читайте на Vedomosti.ru

10 фото

Продажи iPad третьего поколения в России начались в ночь на 25 мая в нескольких регионах России сразу у нескольких ритейлеров — «Евросеть», «Связной», re:Store, «М.Видео», «Эльдорадо», Media Markt, МТС. Младшая модель планшета с 16 Гб памяти и интерфейсом Wi-Fi продается за 19 990 — 20 990 руб.Старшая с 64 Гб, Wi-Fi и сотовым модулем оценена в 35 490 — 35 990 руб.

20 фото

Renault официально представила концептуальное купе Renault Alpine A110-50, которое может стать прототипом первой модели возрожденной спортивной марки Alpine. Ревнивая немецкая пресса уже ехидно окрестила среднемоторное заднеприводное купе «охотником на Porsche» Фото: Renault Подробнее читайте на Vedomosti.ru

230 фото

19 фото

В поездке по Араратской долине и горным дорогам Армении удалось испытать новую модификацию Mazda CX-7 в самых подходящих для нее условиях Подробнее читайте на Vedomosti.ru Фото: Mazda Motor Rus LLC

8 фото

«Ретроспектива» Дубосарского & Виноградова состоит из картин только что законченных, но давно начатых. Выставка воскрешает счастливые годы нашего современного искусства и его самого удачливого дуэта Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Ракета-носитель Falcon 9 компании Space X с частным космическим кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Это первый полет коммерческого космического аппарата к МКС

8 фото

Такие мерседесы внешне мало отличаются от обычных, но они гарантированно защитят своих пассажиров от пуль — этим занимается подразделение Mercedes-Benz Guard Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Премьер-министр Дмитрий Медведев, вступивший в «Единую Россию», получил партийный билет с восьмизначным номером, большим половины населения России. «У меня билет № 84553090. У нас несколько меньше членов партии. С хорошим запасом», — сказал Медведев Подробнее читайте на Vedomosti.ru

5 фото

Президент предложил стать своим представителем в Уральском федеральном округе начальнику цеха нижнетагильского оборонного предприятия Подробнее читайте на Vedomosti.ru

7 фото

Спрос на автомобиль стоимостью около миллиона долларов уже в три раза превысил ожидания, говорят в компании Подробнее читайте на Vedomosti.ru

Найти
Например, экономический кризис

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Легализация преступных доходов

Преступление международного характера, распространенное в странах с рыночной экономикой. Объективная сторона этого преступления состоит в том, что добытые преступным путем деньги вывозятся за границу и в разных государствах помещаются на счета коммерческих банков. На эти средства официальным путем приобретаются или создаются предприятия, банки и другие юридические лица, скупается иностранная валюта, заключаются внешнеэкономические сделки, Соучастниками Л.п.д. нередко являются работники банков, пользующиеся принципом банковской тайны вкладов. Л.п.д. отнесена к числу международных уголовных преступлений Страсбургской конвенцией о розыске, получении и конфискации незаконных средств, полученных преступным путем, 1990 г. Государства-участники взяли на себя обязательства объявить "отмывайте" таких средств преступлением на своей территории, принять уголовные и другие законы о порядке розыска, изъятия и конфискации незаконно полученных средств, снять все ограничения от разглашения или недобросовестного использования работниками банков информации о вкладах своих клиентов, разрешить доступ уполномоченных работников правоохранительных органов к банковским операциям, позволяющим своевременно выявить эти преступления. Работникам банков должна вменяться обязанность сообщать уполномоченным органам о подозрительных помещениях и перемещениях денег. РФ к данной Конвенции пока не присоединилась.

Энциклопедический словарь экономики и права

Смотрите также:
Легализация преступных доходов Энциклопедия юриста
Словари и энциклопедии на «Академике»

«Легализация преступных доходов» в наших публикациях
  1. Путин переподчинит финансовую разведку себе

    ... о противодействии легализации преступных доходов он может ...

    Новости, 22.05.2012
  2. Взялся за старое

    ... о противодействии легализации преступных доходов он может ...

    Газета, 22.05.2012
  3. Вектор

    ... может предшествовать легализации преступных доходов, передал ...

    Газета, 13.04.2012
  4. Страховщиков оштрафовали

    ... о противодействии легализации преступных доходов. Теперь ...

    Газета, 11.03.2012
  5. ФСФР впервые оштрафовала страховые компании

    ... о противодействии легализации преступных доходов. ФСФР ...

    Новости, 07.03.2012
  6. Инсайд не сделал банки прозрачнее

    ... о противодействии легализации преступных доходов. ...

    Газета, 01.02.2012
  7. Создается новый орган для борьбы с отмыванием преступных доходов

    ... за борьбу с легализацией преступных доходов. В рабочую ...

    Новости, 13.01.2012
  8. Зубков проверит

    ... за борьбу с легализацией преступных доходов. В рабочую ...

    Газета, 13.01.2012
  9. Нас не отмоют!

    ... уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором ...

    Газета, 22.04.2011
  10. Путин поручил Володину законопроект о декларировании расходов чиновниками

    ... барьеры для коррупции и легализации преступных доходов.

    Новости, 04.04.2011
  11. Около 1300 преступлений, связанных с "отмыванием" денег, было выявлено в России в 2010 г.

    ... , так и в выявлении схемы легализации преступных доходов".

    Новости, 16.02.2011
  12. Extra Jus: От закона тоже бывает польза

    ... санкция за легализацию преступных доходов составляла от 10 ...

    Газета, 03.02.2011
  13. «Евразия» подвела дачников

    ... крупном размере, легализация преступных доходов. По данным ...

    Газета, 22.12.2010
  14. Не вернул – отмыл

    ... обвиняться в легализации преступных доходов. Государство ...

    Газета, 22.11.2010
  15. Cобытия

    ... по закону о противодействии легализации преступных доходов ...

    Газета, 19.11.2010
  16. Недоотзыв лицензии

    ... для борьбы с легализацией преступных доходов. Главная ...

    Газета, 10.09.2010
  17. ФАС рекомендует ФСФР отменить новые требования об увеличении собственных средств профучастников

    ... предотвратить случаи легализации преступных доходов, следует ...

    Новости, 27.07.2010
  18. Отмывание от ставок

    ... борьбой с легализацией преступных доходов. «Ситуация ...

    Газета, 25.05.2010
  19. Защита от клиента

    ... борьбы с легализацией преступных доходов, но пострадали ...

    Газета, 19.04.2010
  20. FATF обновила черный список стран

    ... в области противодействия легализации преступных доходов, ...

    Новости, 27.02.2010
1.
Александр Рубцов: Путин без тефлона8 
2.
От редакции: Эхо январского 1987 г. пленума ЦК КПСС7 
3.
Резервы банков не успевают за просроченными долгами
Audi Q3 на финальных условиях
Специальное предложение на Audi Q3 2011 года в Ауди Центр Москва. Количество автомобилей ограничено, спешите. 797 90 90

Porsche Cayenne 2011 года выпуска
Порше на Таганке предлагает эксклюзивные условия приобретения автомобиля Porsche Cayenne Turbo 2011 года выпуска. Подробнее об этом предложении проконсультируют менеджеры отдела продаж, + 7 (495) 22-911-00
«Мерседес-Бенц» 2012 г.в.
При покупке С-Класса: Каско ООО «Согласие» + первое ТО в подарок. При покупке GLK-Класса: КАСКО ОСАО «Ингосстрах» + постановка на учет + первое ТО в подарок. Панавто, 50 км. МКАД, 790 77 77