Какие претензии к Мастер-банку были у силовиков

В сентябре 2007 г.

Останкинский суд Москвы санкционировал арест руководителя Перовского отделения Мастер-банка Дмитрия Андросюка, подозреваемого в незаконном обналичивании.

В апреле 2010 г.

в Петербурге сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД провели обыск в местном филиале Мастер-банка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По подсчетам полицейских, через пластиковые карты, выпущенные в основном на студентов и алкоголиков, мошенники незаконно обналичили через банкоматы Мастер-банка как минимум 138 млн руб.

В марте 2011 г.

департамент по экономической безопасности МВД объявил о задержании сотрудницы Мастер-банка Мери Теванян, которая, по данным следствия, в составе организованной преступной группы с августа 2010 г. незаконно обналичивала денежные средства - всего через группу проходило более 500 млн руб. ежедневно.

В октябре 2012 г

арестован бывший начальник управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгений Рогачев, который, по версии следствия, вместе с сообщниками незаконно обналичил около 2 млрд руб. В среду, в день отзыва лицензии, по этому делу в центральном офисе Мастер-банка в Москве прошли обыски.

В июле 2013 г.

МВД сообщило о раскрытии подпольной группы банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием. Лидером группы является 42-летний уроженец Мытищ Сергей Магин, а всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек. По данным следствия, группа более чем за пять лет обналичила свыше 36 млрд руб. В ходе оперативных мероприятий был задержан броневик Мастер-банка с деньгами, обналиченными этой группой, - около 20 млн руб.