Центробанк отозвал лицензию у НКО "Расчетная палата МРС"

С сегодняшего дня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетная палата МРС" (ЗАО) (г. Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением НКО "Расчетная палата МРС" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных "антиотмывочным" законом, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более $230 млн и 2,5 млрд руб. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.

В НКО назначена временная администрация.