Статья опубликована в № 3382 от 09.07.2013 под заголовком: Семибанкирщина обналичила $1 млрд

Семибанкирщина обналичила $1 млрд

МВД сообщило о раскрытии крупнейшей банковской схемы обналичивания: свыше 400 человек минимум через пять банков в течение пяти лет обналичили более $1 млрд. «Ведомости» узнали подробности
  • Ольга Плотонова,
  • Светлана Петрова,
  • Дмитрий Казьмин
  • / Ведомости
Обыски затронули не только имущество проверяемых банков: в одном из них полицейские задержали и проверили инкассаторский броневик Мастер-банка
С. Портер / Ведомости

Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег, сообщила вчера пресс-служба МВД. Полицейским удалось установить состав группы, иерархию в ней, а также схемы обналичивания денег.

Лидером группы является 42-летний уроженец Мытищ, а всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек и более 100 российских или зарубежных фирм, сообщило МВД, не называя фамилию организатора. Основной костяк – семь человек, которые в том числе занимали разные посты в банках, говорит представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По словам двух полицейских, сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте всех семерых.

По данным следствия, группа более чем за пять лет обналичила больше 36 млрд руб. в Москве и других регионах. Представитель МВД описал схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости. За свои услуги подозреваемые брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн руб., подсчитали в МВД.

Организатором махинации следствие считает Сергея Магина, сообщили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и сотрудник одного из банков. Основными банками, принимавшими участие в схеме, они называют Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Телефоны банков вчера работали, но отвечавшие на звонки сотрудники не смогли соединить с человеком, который прокомментировал бы ситуацию.

Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин: доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка приобретена в 2006 г. (продана в 2009 или 2010 г.), говорил Алякин в интервью «Ведомостям». Связаться с ним вчера не удалось. По словам одного из полицейских, он по делу не проходит. Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала». Связаться с ними тоже не удалось.

«Банков может быть больше, но эти – основные», – говорят собеседники «Ведомостей». Так, проверяют причастен ли к делу Мастер-банк (75-е место по активам, в нем находится 43,6 млрд руб. частных вкладов), знает один из полицейских. Подозрение пало не на сам банк, а на принадлежащий банку броневик, который перевозил обналиченные этой группой лиц деньги, уточняет другой собеседник «Ведомостей». Броневик с наличными деньгами был задержан в ходе оперативных мероприятий, сейчас устанавливаем, причастен ли Мастер-банк «к обнальным площадкам», уточняет он. «Обысков в Мастер-банке не было, претензий от правоохранительных органов – тоже», – утверждает представитель банка Ольга Бочарова. Мастер-банк оказывает инкассаторские услуги Военно-промышленному банку, всю соответствующую документацию банк готов предоставить в следственные органы, говорит она.

В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, отчиталось МВД. По словам представителя ГУЭБиПК, заведено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» (ст. 172) и «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210). Если первая статья часто используется в таких делах и сравнительно легкая (до семи лет лишения свободы и штраф в размере до пятилетнего дохода осужденного), то статья 210 грозит организаторам и руководителям сообщества лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного. Рядовым участникам сообщества грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Статью 210 используют в таких делах очень редко, подтверждает адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: она сложна в доказывании. По ее словам, нужно доказать, что преступная группа была устойчивой на протяжении длительного времени, внутри была иерархия и главное – она была создана именно с целью совершения преступлений. Но если эта статья останется в деле, то на условные сроки его фигурантам рассчитывать не приходится. «По ст. 210 мне об условных сроках не известно в отличие от ст. 172», – говорит Бурковская.

Самые крупные из названных собеседниками «Ведомостей» банков – Военно-промышленный банк (180-е место по активам) и Маст-банк (187-е место). Четыре из пяти банков (Военно-промышленный, «Маст», «Аспект», «Окский») входят в систему страхования вкладов: общий объем вкладов физических лиц в этих банках на 1 апреля превышает 16 млрд руб. (данные «Интерфакс-ЦЭА»).

В 2012 г. из России незаконно переведено $49 млрд, признавал в интервью «Ведомостям» экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, причем основная часть – с использованием фирм-однодневок. С начала года Игнатьев несколько раз в публичных выступлениях делал акцент на усилении борьбы с отмыванием денег: «Мы всю информацию по подозрительным операциям передаем в налоговую службу и правоохранительные органы – ждем реакции от них». Вероятно, призывы Игнатьева достигли критической массы и теперь началась серьезная борьба с криминальными банками, говорит депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать