Задержаны за 3 млрд руб.

Второго декабря в филиалах Алданзолотобанка и Новикомбанка прошли следственные действия. Арестованы счета некоторых клиентов в Росэнергобанке, Северо-Западном Сбербанке, информацию по счетам клиентов запрашивали в банке СИАБ, Петербургском социальном коммерческом банке, сообщали их представители. Следственные действия проходили в рамках возбужденного 17 ноября уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность», сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Связаться с пресс-службой вчера не удалось.

По подозрению в обналичивании 3 млрд руб. задержаны четыре банкира, сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В числе задержанных - главный бухгалтер филиала Новикомбанка, знает менеджер одного из банков. В пресс-службе банка это не подтвердили и не опровергли, сообщив, что правоохранители не предъявляли претензий банку и что следственные мероприятия проводятся в отношении одного из клиентов. Главу василеостровского филиала Алданзолотобанка опрашивали, осматривали ее рабочее место, с 3 декабря она на больничном, но находится дома, никто не задержан, утверждает управляющий петербургским филиалом Игорь Сухов. По его словам, она принимала документы на открытие счетов компаний и может быть привлечена свидетелем.

Сотрудники петербургских банков с июня по сентябрь 2014 г. обналичивали суммы, используя 17 принадлежащих им фиктивных фирм, рассказал источник «Интерфакса». На эти фирмы были открыты расчетные счета в девяти банках. «Клиенты, желающие обналичить денежные средства, перечисляли их со своих счетов на расчетные счета <...> фиктивных фирм под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг либо поставленного товара <...> Члены преступной группы осуществляли обналичивание. За оказание данных «услуг» преступная группа получала от 7 до 8%», - рассказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД организатором схемы называли замуправляющего одним из петербургских банков, который управлял счетами подконтрольных фирм с рабочего места, хотя для хранения документов использовалось специальное офисное помещение, отчетность составляла отдельная сотрудница.

Статья УК предполагает лишение свободы на срок до семи лет, возможно, со штрафом до 1 млн руб. или в размере зарплаты за период до пяти лет.