Допрос о работе в «Трасте»

С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям/ Д. Абрамов/ Ведомости

Человек, знающий о следственных действиях в отношении Кривошеевой, рассказал об обысках в ее кабинете в «МТС банке». Кривошееву увезли к следователям, но, по его словам, она была отпущена под подписку о невыезде. К телефону Кривошеева вчера не подходила, в колл-центре «МТС банка» говорили, что соединить с ней не могут. Представитель АФК «Система» на вопросы о задержании Кривошеевой ответить не смог.

Полиция в среду, 24 июня, пыталась задержать четырех бывших топ-менеджеров санируемого банка «Траст», рассказал бывший сотрудник банка. Среди них – два бывших финансовых директора «Траста» Евгений Ромаков (2013–2014 гг.) и Екатерина Кривошеева (2008–2013 гг., сейчас – финансовый директор «МТС банка»), член ревизионной комиссии «Траста» с 2011 г. Марат Искандыров и бывший главный бухгалтер Андрей Попов. Вчера представитель МВД заявил лишь об одном задержанном – бывшем финансовом директоре, но его имя не назвал. Два бывших сотрудника «Траста» знают, что задержан Ромаков. Задержание Ромакова подтвердил его знакомый.

Связаться ни с кем из этих четырех человек не удалось.

Искандыров оставлен в статусе свидетеля по делу и отпущен, знает бывший сотрудник «Траста», а где находится Попов, ему не известно.

Дырявый «Траст»

114 млрд руб. – в такую сумму в итоге временная администрация оценила дыру в капитале «Траста». В конце 2014 г. когда банк был санирован, несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд руб.

Полиция Москвы в апреле возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей и сотрудников «Траста» по статье 159 УК (мошенничество). Имен МВД не называло. По данным полиции, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7 млрд руб. и $118 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе зарубежных.

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» в январе и направил данные в МВД и Генпрокуратуру. У правоохранительных органов будут вопросы к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки кипрским компаниям, рассказывал тогда один из его сотрудников. Все четверо топ-менеджеров входили в кредитный комитет, говорит бывший сотрудник «Траста». Первым задержанным по этому делу стал Олег Дикусар, он был арестован в конце мая. 23 июня Тверской суд Москвы продлил его арест на два месяца.

За годы вывода активов из банка в нем сменилось немало членов правления, входивших в кредитный комитет. В октябре 2012 г. из правления вышли его председатель Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов (оба несколько лет оставались в совете директоров банка). Осенью 2013 г. из «Траста» ушел первый зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич. Он заявлял, что членом кредитного комитета не являлся. В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов перешел на должность президента банка. С того момента обязанности предправления в «Трасте» исполнял зампред Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор банка Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г. Бывший менеджер «Траста» указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии акционера банка Ильи Юрова.

С апреля «Траст» пытается взыскать ссуды, выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading. Иск на $72 млн подан к TIB Investment Ltd., принадлежащей Юрову и другим бывшим совладельцам «Траста» – Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.