Статья опубликована в № 3751 от 16.01.2015 под заголовком: Амнистию не отмыть

Анонсированная президентом полная амнистия капиталов противоречит принципам FATF

Если будет проведена полная амнистия - такая, какую обещал президент Владимир Путин, Россия может быть включена в черный список FATF

  • Маргарита Папченкова
Послание Федеральному собранию было слишком решительным
Евгений Курсков / ТАСС
Таскать не будут. Владимир Путин

президент России. «Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов».

В послании Федеральному собранию президент Путин обещал амнистию капитала - не только налоговую, а полную (см. врез). Но при исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force, межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), рассказывают два федеральных чиновника, участвующих в обсуждениях.

Проблема серьезная, подтверждает партнер PwC Александра Лазорина: по правилам FATF амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями - вплоть до попадания в черный список, предупреждает один из чиновников: «Ко всем нашим бедам и санкциям нам еще этого не хватало».

Помощник президента Андрей Белоусов заявил «Ведомостям»: «Ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено». Сейчас разрабатывается конструкция амнистии - определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, продолжает Белоусов, но совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы - полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.

Вчера в Минфине участники совещания по амнистии признали: в той конструкции, в какой задача обрисована, она не решается, рассказывает один из чиновников. Проблема даже шире - FATF следит не только за легализацией, продолжает он: мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными на­рушениями.

«У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, не будет ли это противоречить посланию пре­зидента.

Президент хотел заслужить доверие, но его слова «вас не спросят об источниках получения» точно противоречат рекомендациям FATF - происхождение денег и благосостояния клиентов, особенно крупных, всегда должно быть известно, подчеркивает эксперт по комплайенс Дмитрий Чистов. Амнистия стала неожиданностью, признает один из чиновников: она появилась в тексте послания за три дня до речи.

Минфин просил экспертов подумать, как убрать противоречие, но у них пока нет идей.

В 2014 г. в черном списке было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 г., а теперь вновь может превратиться в изгоя, предупреждает Чистов, - и тогда финансовые санкции против России покажутся цветочками: «FATF призывает принимать контрмеры, чтобы оградить международную финансовую систему от интенсивного отмывания в этих юрисдикциях». А это уже не только запрет фондирования, но и ограничение корреспондентских отношений, размера переводов, возможность проводить платежи только в определенные разрешенные отрасли, перечисляет Чистов. Или предварительное согласование сделок через банки стран-изгоев, указывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: если страны не вводят такие меры, они тоже рискуют попасть в черный список.

Амнистия может превратиться в профанацию, признает чиновник финансово-экономического блока правительства: «В чем ее смысл? Типичная схема - человек раскроется, его не привлекут за налоговое нарушение, но привлекут за легализацию». Так как часто легализуют денежные средства, полученные при уклонении от уплаты налогов, есть прецеденты, когда легализацию цепляют «паровозом» к налоговым делам, и гораздо чаще - коррупционные и мошеннические составы, рассказывает юрист «Князев и партнеры» Владимир Китсинг.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать