Утром 18 марта 2010 г. в офис «Евразии логистик» на ул. Щепкина в Москве вломились оперативники ДЭБ МВД в черных масках и с автоматами. «Они кричали: “Всем выйти, милиция!” — и прикладами сбивали камеры видеонаблюдения, — вспоминает один из очевидцев. — Было ощущение, что они готовились к штурму наркопритона. Перепуганные сотрудники высыпали в лифтовый холл, куда оперативники вскоре вывели их шефа — гендиректора компании Александра Волкова — и поставили его коленями на диван и лицом к стене, широко разведя ему руки. Так Волков стоял долго».

Помимо Волкова в офисе задержали еще двух топ-менеджеров — директора по экономике Алексея Белова и финансового директора Артема Бондаренко (потом эти двое были выпущены под залог). Юриста компании Дениса Воротынцева взяли по дороге в офис.

«Обыск закончили к полуночи, — вспоминает другой сотрудник “Евразии логистик”. — Оперативники забрали печати, жесткие диски и серверы. И стали грузить это в машины, на которых приехали на захват: Lexus, Jaguar и Range Rover».

Четырем топам, перечисленным выше, уже ночью предъявили обвинение в том, что они нанесли ущерб казахскому «БТА банку», и заключили их под стражу. Это не первое уголовное дело, связанное с активами казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, но оно первым дошло до суда: слушания 10 октября начал Дорогомиловский суд Москвы.

Сам Аблязов уже почти три года живет в Лондоне. Маски-шоу ему там не грозят, но паспорт суд у него забрал — БТА подал к бизнесмену и его компаниям десяток исков минимум на $5 млрд.

Версия БТА: Аблязов все вывел

История казахского БТА напоминает недавние события вокруг Банка Москвы. БТА — тоже системообразующий банк, который тесно связан с властью, но при этом полностью контролировался своим директором-основателем. Только тут еще сыграл свою роль кризис.

В январе 2009 г. Агентство финансового надзора Казахстана проверило БТА и выяснило, что банку необходим дополнительный капитал — около $1,7 млрд, рассказывает нынешний первый зампред правления БТА Николай Варенко. Казахские власти поступили так же, как в кризис поступали власти во всем мире: банк получил деньги, а госфонд «Самрук-Казына» — 75,1% банка. Старых руководителей банка — в том числе Аблязова, который был предсовета директоров, — уволили, и они отправились за границу. Новые начальники с помощью Ernst & Young стали исследовать портфель БТА и нашли за 2008 г. $9,9 млрд убытков и $12 млрд долгов.

В марте 2009 г. на Аблязова завели уголовное дело по подозрению в выводе из БТА активов на миллиарды долларов. В июле 2009 г. БТА объявил дефолт.

Позицию БТА в отношении Аблязова Варенко излагает почти теми же словами, какие недавно использовали новые хозяева Банка Москвы. «Основную сумму убытков составили резервы, начисленные по проблемным долгам, — рассказывает Варенко. — В основном это были кредиты компаниям, которые, по нашему мнению, принадлежали Аблязову. Счет этим компаниям уже перевалил за тысячу: сейшельские, нидерландские, кипрские и прочие офшоры. Залогов в подавляющем большинстве случаев не было. Мы считаем, что Аблязов нанес “БТА банку” ущерб и он должен его возместить и вернуть все то, что на деньги БТА было куплено или построено».

БТА надеется доказать это в английских судах, куда подал девять исков, десятый — в суд на Британских Виргинских островах. Общая сумма претензий БТА в Лондоне — $5,1 млрд, это не включая штрафы, упущенную выгоду и т. п.

Слушания по существу еще не начались, но БТА уже одержал крупную победу, считает Варенко: в 2009 г. Высокий суд Лондона обязал Аблязова раскрыть свои активы. «Он с этим долго бился, утверждал, что боится за “своих людей” в Казахстане, — вспоминает Варенко. — Но суд все-таки заставил его раскрыть активы английским юристам БТА, а чтобы избежать рисков, ограничил банку доступ к этой информации». Суд назначил для контроля над активами Аблязова управляющих — партнеров компании KPMG. Без согласования с ними движение активов запрещается — они должны обеспечить их сохранность.

Значительная часть кредитов,... Читать целиком →