Испанское следствие заподозрило зампреда ЦБ Торшина в связях с таганской ОПГ – Bloomberg
В Испании следователи давно изучают деятельность российской оргпреступности, деньги которой осели в этой стране. Год назад Bloomberg сообщал о докладе следователей Хуана Каррау и Хосе Гринды, которые расследовали денежные потоки «петербургской тамбовской группировки» - банковские переводы и сделки. В мае 2015 г. они направили в Центральный суд в Мадриде 488-страничный документ, в котором говорится, что деятельности этой ОПГ помогали некоторые лица из ближайшего окружения Владимира Путина, в том числе вице-премьер, два экс-министра и председатель совета директоров «Газпрома». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тогда сообщения СМИ об этом расследовании бессмыслицей.
Бывший сенатор, зампред Банка России Александр Торшин контролировал потоки «грязных» денег российской мафии, считает испанская полиция. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на засекреченный доклад Испанской гражданской гвардии с результатами расследования, которое продолжалось три года и завершилось в 2013 г. По версии испанского следствия, Торшин инструктировал членов таганской организованной преступной группировки, как отмывать преступно нажитые средства через банки и сделки с испанской недвижимостью. Он делал это в период, когда занимал должность вице-спикера Совета Федерации, говорится в докладе.
Торшин отрицает, что как-либо мог нарушать закон. Он подтвердил, что знаком с Александром Романовым, которого испанское следствие считает лидером таганской ОПГ, но подчеркнул, что их общение ограничивалось социальными контактами. Обвинений Торшину в связи с расследованием не предъявлено.
В докладе говорится, что в иерархии таганской группировки Торшин стоит выше Романова, который называет его «крестным отцом» или «боссом» и который проводит разные действия и совершает инвестиции от его имени.
В мае Романов был приговорен в Испании к четырем годам. Он в суде признал себя виновным в совершении незаконных сделок на общую сумму 1,65 млн евро и $50 000.