Финансовая разведка и налоговики дадут пять дней на раскрытие бенефициара

Такой порядок раскрытия информации утвердило правительство
Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с офшорными схемами /Евгений Разумный

Закон, обязывающий компании собирать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, был принят еще в середине 2016 г. При необходимости они должны предоставлять информацию федеральным органам, документально подтвердив ее подлинность. За нарушение предусмотрен штраф: для сотрудников – от 30 000 до 40 000 руб., для компаний – от 100 000 до 500 000 руб.

Вы видите часть этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку