Обнаружено $4 млрд грязных денег

Отделения крупных международных банков в Лондоне являлись основными перевалочными пунктами для денег бывшего нигерийского диктатора Сани Абачи. Как стало известно в результате расследования, инициированного нынешним президентом Нигерии, за четыре с половиной года правления Абача и его приближенные вывезли из страны более $4 млрд. Значительная часть денег была переведена на счета лондонских отделений 15 банков, включая Citibank, Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Standard Chartered, Commerzbank и Australia & New Zealand Banking Group. Но деньги не только оседали в Великобритании, с которой бывшая британская колония имеет тесные финансовые связи, но и переводились в другие страны. Первоначально следователи обнаружили деньги Абачи в швейцарских банках на счетах двух его родственников. Раскручивая дело, они выяснили, что более половины из $208 млн, переведенных в Швейцарию через международную банковскую систему, поступило из Великобритании; а из $514 млн, выведенных из Швейцарии, $219 млн было направлено на британские счета. Генерал Сани Абача стал последним в ряду руководивших Нигерией военных лидеров. Он занял пост президента в ноябре 1993 г. За время его правления репрессии и коррупция достигли огромных масштабов. Абача умер от инфаркта в июне 1998 г., оставив одну из богатейших стран Африки, страну - экспортера нефти, в бедности и глубоком экономическом кризисе. Победивший на всеобщих выборах 1999 г. Олусегун Обасанжо пытается вернуть в страну украденные Абачей деньги. Деловые контакты в Великобритании позволяли диктатору, членам его семьи и сподвижникам без особого труда переводить деньги на счета лондонских отделений банков. Способы для этого были разные. Например, в багаже одного из соратников Абачи, задержанного в марте 1998 г. в лондонском аэропорту Хитроу, было обнаружено 3 млн фунтов стерлингов ($4,33 млн) наличными; по его словам, всего он перевез в Лондон около $50 млн. Другой способ заключался в переводе наличных от имени подконтрольных Абаче компаний на счета нигерийских банков для последующего перечисления этих средств в Лондон. В частности, в 1998 г. на счет лондонского отделения Australia & New Zealand Banking Group было перечислено 40 млн фунтов ($57,73 млн) от имени зарегистрированной на британских Виргинских островах компании Mecosta Securities, одними из владельцев которой были сам Абача и его брат Мохаммед. Следователи также располагают данными о переводе в Лондон $3 млн в Merrill Lynch, $3,5 млн в Commerzbank и более $10 млн в Citibank. Они обнаружили операции по переводу в банки разных стран в общей сложности почти $400 млн; зачастую операции совершались от имени компаний, зарегистрированных в офшорных зонах в Карибском море и контролируемых Абачей, его родственниками и сторонниками. Одним из основных источников обогащения был для диктатора Центральный банк Нигерии. За период правления Абачи близкими к нему правительственными чиновниками были проведены несанкционированные изъятия наличных средств на сумму более $1,6 млрд. Некоторым чиновникам были выписаны дорожные чеки на сумму $55 млн. В некоторых случаях сподвижники Абачи не утруждали себя изъятием наличных, а просто переводили средства из Центробанка на счета за рубежом. Например, в январе 1997 г. DM5,9 млн ($2,54 млн) было перечислено в Лондон на счет Citibank и $150 000 на счет Barclays. Еще одним доходным источником были взятки за право выполнения государственных контрактов. Однако объем этих средств сложно определить, поскольку расчеты большей частью проводились за пределами Нигерии. Представители банков, на счета которых переводились деньги Абачи, заявили о намерении сотрудничать с нигерийскими властями, если их попросит об этом правительство Великобритании. Пока же к ним никто не обращался, и они отказываются от комментариев. Четыре месяца назад Нигерия обратилась к правительству Великобритании с просьбой помочь отследить нигерийские деньги в Лондоне. Более того, многие банкиры утверждают, что о подозрительных действиях сообщалось в отдел Министерства внутренних дел, занимающийся вопросами отмывания денег. Однако британские власти недавно заявили, что не имеют права замораживать активы или изымать документы, пока конкретные обвинения не будут предъявлены в нигерийском суде. (FT, 20. 10. 2000)

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать