В Банке Москвы все еще не знают об уголовном деле из-за сделки Батуриной

Банк Москвы отреагировал на сообщения СМИ об уголовном деле в связи с кредитом на выкуп земли у Елены Батуриной специальным заявлением.

«Кредит для ЗАО «Премьер эстейт» был выдан Банком Москвы в рамках обычной банковской деятельности по кредитованию корпоративных клиентов при неукоснительном соблюдении всех законодательных требований и внутрибанковских процедур, - заявляет банк в своем сообщении. - Полученные средства были направлены заемщиком на развитие жилищного строительства в Москве».

Банк настаивает на качественном обеспечении по кредиту: «Кредит полностью обеспечен залогом земельного участка, кадастровая и оценочная стоимости которого превышают сумму кредита. В настоящее время заемщик надлежащим образом обслуживает свои обязательства по кредиту. Более того, за прошедший период произошло частичное погашение долга».

В Банке Москвы опровергают информацию о возбуждении дела: «Данная сделка неоднократно становилась объектом проверок контролирующих органов, в том числе правоохранительных. По результатам проверок никаких нарушений не было зафиксировано. На данный момент в Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов относительно возбуждения уголовного дела».

Кроме того, Банк Москвы подчеркивает, что данный кредит не имеет никакого отношения к проведенной в 2009 г. дополнительной эмиссии акций банка. Во время финансового кризиса эмиссия была осуществлена ради повышения капитализации банка и привлечения финансирования по федеральной программе, утверждают в финансовой организации.

Кредит в помощь

ГУВД Москвы уже проверяло сделку в сентябре по запросу вице-спикера Думы Владимира Жириновского. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. Причины отказа и нынешнее возбуждение дела представитель ГУВД объяснить не смог. На этой неделе СМИ передали, что Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы и компании «Премьер эстейт», которые якобы незаконно приобрели право на чужое имущество — 12,76 млрд руб. кредита в Банке Москвы, принадлежащих московскому правительству. Представитель ГУВД подтверждал «Ведомостям», что дело возбуждено, но от комментариев отказался.

Представители «Премьер эстейта», сказано в постановлении (данные «РИА Новости»), обратились в банк за кредитом, не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, а сотрудники банка заведомо знали, что сведения о предмете залога недостоверны. Кредитный договор датирован 3 июня 2009 г., говорится в материалах ГУВД Москвы (есть у «Ведомостей»). После этого часть кредита была списана в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица, пишет «РИА Новости». Эти средства были переведены на счета третьих лиц, говорится материалах ГУВД, параллельно Банк Москвы провел допэмиссию акций на 20 млрд руб., 3/4 которой выкупило правительство Москвы.

Выдав кредит, банк оформил в залог акции «Премьер эстейта» стоимостью 10 000 руб. «На момент заключения кредитного договора на расчетном счете “Премьер эстейта” отсутствовали средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору», — отмечается в постановлении. По данным ГУВД, залогом по кредиту служили 58 га земли на юго-западе Москвы.

Средства для сделки, 12,7 млрд руб., компания получила в начале июня от Банка Москвы, сообщила УБЭП гендиректор компании Светлана Тимонина, в банк был представлен бизнес-план девелопмента участка: за два года доход должен был составить 38,8 млрд руб. Договор о выкупе земли у Батуриной и других владельцев «Премьер эстейт» подписал в мае, за неделю до получения кредита.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать