100 млрд руб. выведены за рубеж через Фондсервисбанк

Применялась схема с куплей-продажей "голубых фишек", могут быть задержаны руководители нескольких коммерческих банков, сообщило МВД
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Bloomberg

МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор. Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам. По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.

Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК. На расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», – добавил Здор.

По его словам, схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" ФСБ.

По словам источника "Ведомостей" в МВД, сотрудников Фондсервисбанка среди обвиняемых на данный момент нет, но прошедшие там обыски дают основание полагать, что банк нарушал законодательство и не информировал органы Росфинмониторинга о проведении операций выше установленного предела, о которых он должен был информировать по закону. Подозреваемым по делу является руководитель одной из фирм, имевшей счета в Фондсервисбанке и организовавшtй схему по выводу денег за рубеж путем операций с куплей-продажей "голубых фишек", благодаря которым происходило уклонение от уплаты НДС и других налогов. Такая схема вскрывается МВД уже не первый раз, добавляет собеседник "Ведомостей".

5 марта ГУ МВД по Центральному федеральному округу объявило о задержании троих подозреваемых аферистов, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор. Это мужчина и супружеская пара, их имена не назывались. Они подозреваются в получении вознаграждения в размере от 3,5% суммы совершаемых сделок: обналичивания средств, кассового обслуживания, денежных переводов инкассации и денежных расчетов. Одна из задержанных — экономист психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева, незаконные сделки она совершала дистанционно, находясь на рабочем месте.

1 марта сообщалось, что в связи с этим делом в Фондсервисбанке провели обыски. В результате оперативники нашли и изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок», отчитались в ГУ МВД.

Предварительный анализ изъятых документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд руб.

Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.

Этот банк был создан «в августе 1994 г. для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли», говорится на сайте кредитной организации. Основной акционер — столичная трастовая компания «Союз», единственным владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник, утверждает ресурс «Банки.ру».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more