Финансы
Бесплатный
Алексей Никольский

100 млрд руб. выведены за рубеж через Фондсервисбанк

Применялась схема с куплей-продажей "голубых фишек", могут быть задержаны руководители нескольких коммерческих банков, сообщило МВД
Bloomberg

МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор. Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам. По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.

Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК. На расчетные счета, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб. «Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», – добавил Здор.

По его словам, схема была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Виктора Зубкова. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением "К" ФСБ.

По словам источника "Ведомостей" в МВД, сотрудников Фондсервисбанка среди обвиняемых на данный момент нет, но прошедшие там обыски дают основание полагать, что банк нарушал законодательство и не информировал органы Росфинмониторинга о проведении операций выше установленного предела, о которых он должен был информировать по закону. Подозреваемым по делу является руководитель одной из фирм, имевшей счета в Фондсервисбанке и организовавшtй схему по выводу денег за рубеж путем операций с куплей-продажей "голубых фишек", благодаря которым происходило уклонение от уплаты НДС и других налогов. Такая схема вскрывается МВД уже не первый раз, добавляет собеседник "Ведомостей".

5 марта ГУ МВД по Центральному федеральному округу объявило о задержании троих подозреваемых аферистов, которые использовали счета Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор. Это мужчина и супружеская пара, их имена не назывались. Они подозреваются в получении вознаграждения в размере от 3,5% суммы совершаемых сделок: обналичивания средств, кассового обслуживания, денежных переводов инкассации и денежных расчетов. Одна из задержанных — экономист психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева, незаконные сделки она совершала дистанционно, находясь на рабочем месте.

1 марта сообщалось, что в связи с этим делом в Фондсервисбанке провели обыски. В результате оперативники нашли и изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок», отчитались в ГУ МВД.

Предварительный анализ изъятых документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денежных средств с момента ее создания составил более 2 млрд руб.

Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.

Этот банк был создан «в августе 1994 г. для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли», говорится на сайте кредитной организации. Основной акционер — столичная трастовая компания «Союз», единственным владельцем которой выступает президент банка Александр Воловник, утверждает ресурс «Банки.ру».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать