Банки обязали сообщать о переводах денег из-за рубежа на счета НКО при сумме выше 200 000 руб.

В связи со вступлением в силу закона о статусе иностранного агента для НКО банки с 21 ноября обязаны сообщать в Росфинмониторинг о переводах этим организациям денег из-за границы, когда сумма перевода превышает 200 000 руб. Как сообщает "Фонтанка.ру", эти поправки, подписанные председателем ЦБ Сергеем Игнатьевым, вносятся в действующий порядок противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В число подозрительных включаются операции по получению российскими НКО денежных средств или иного имущества от международных и иностранных организаций, частных граждан или государств. Контролироваться будут операции всех НКО вне зависимости от рода их деятельности.

Комментируя эти изменения, руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков в сентябре говорил, что абсолютному большинству добросовестных организаций это даже пойдет на пользу. По закону о защите прав юридических лиц при проведении проверки нельзя запрашивать информацию, которой уже располагают государственные органы. Таким образом, НКО освобождаются от необходимости отчитываться перед проверяющими о поступлениях из-за рубежа.