Финансы
Бесплатный
Анастасия Агамалова

ЦБ отозвал лицензию у Национального республиканского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Национальный республиканский банк" (Москва), говорится в сообщении регулятора. Лицензия отозвана с 7 октября.

Банк входит в седьмую сотню кредитных организаций по размеру активов, передает "Прайм": на начало июля объем активов банка составлял 1,68 млрд руб.

В середине сентября вице-президент этого банка была арестована, имя и фамилия женщины не сообщались. Против нее ранее было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, она была в федеральном розыске, а 6 сентября 2013 г. ее нашли сотрудники ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД Москвы.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности организованной группы было возбуждено следователем МВД 10 июня 2013 г. По версии следствия, подозреваемые, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать