Финансы
Бесплатный
Артем Малютин|Наталья Райбман

Вице-президент "Опоры" фигурирует в деле об афере с материнским капиталом

МВД считает Павла Сигала организатором схемы незаконного обналичивания; по версии следствия, он и его подельники присвоили около 10,5 млрд руб.
Е.Разумный для Ведомостей

Полиция задержала девять подозреваемых в незаконном обналичивании материнского капитала на общую сумму свыше 10,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр МВД. Разработка группы велась больше двух лет, на последнем этапе в одновременных операциях в девяти регионах участвовали около 100 полицейских.

Организатором группировки полицейские называют руководителя ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и учредителя ООО "Центр микрофинансирования". Согласно базе данных "БИР-аналитики", это первый вице-президент "Опоры России" по региональному развитию Павел Сигал. Он считается основным фигурантом уголовного дела. После завершения следственных действий ему будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), рассказала «Ведомостям» руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и коррупции МВД Анастасия Мухина. Представитель Сигала от комментариев отказался.

Павла Сигала задержали в Казани, сказал источник "РИА Новости" в правоохранительных органах. Сегодня Сигал доставлен в Москву, он находится в сизо, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Алексей Попов. Адвокат считает характер задержания некорректным: следователи проводили обыск ночью, ссылаясь на «неотложные следственные действия». «Мы никакие преступления не признаем, не было никаких мошеннических схем. Это все чушь», - говорит адвокат Сигала Алексей Попов. Все, что вменяется [Сигалу], не имеет смысла, Павел Абрамович не имеет никакого отношения [к аферам], добавляет он.

По словам Попова, в октябре 2012 г. Арбитражный суд Москвы уже удовлетворил иск «Центра микрофинансирования» к УБЭБ МВД России о защите деловой репутации. Тогда МВД предъявляла Сигалу те же обвинения. «То, что они сейчас делают, больше похоже на какую-то провокацию», - уверен Попов.

Следствие выявило в разных регионах более 80 фактов незаконного обналичивания и нецелевого использования материнского капитала с 2010 по 2012 г. Связанные с ними уголовные дела затем объединили в одно производство. Всего по этому делу было проведено 135 обысков, полицейские допросили более 200 свидетелей, подсчитали в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Всего в операции были задействованы 800 человек, в том числе 170 сотрудников ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России, а также сотрудники территориальных подразделений полиции. 19 ноября операция проводилась в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, сообщает сайт МВД.

По версии следствия, подозреваемые задействовали более 400 внешне не связанных коммерческих фирм. Эти компании собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты маткапитала.

Как установило следствие, от имени подконтрольного юридического лица "путем обмана и злоупотребления доверием" с женщинами заключали договоры целевого займа, по которым им должны были выдать деньги на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Предполагаемые мошенники от имени матерей покупали недвижимость - в основном это были ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Затем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал, сообщает МВД. В госорганы предоставлялись необходимые документы об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а от 30 до 80% оставляли себе, полагают в полиции.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать