ЦБ отозвал лицензию у «Банк24.ру»

Система внутреннего контроля банка "не препятствовала" его вовлеченности "в обслуживание теневого сектора экономики", отмечает ЦБ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Е. Разумный для Ведомостей

Банк России отозвал с 16 сентября лицензию у ОАО «Банк24.ру» и назначил там временную администрацию. Как сообщает пресс-служба регулятора, эта кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ, По информации регулятора, в 2013 г. и в I полугодии 2014 г. «Банк24.ру» был вовлечен в проведение "сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах". Система внутреннего контроля банка в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма "не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики", отмечает ЦБ.

«Банк24.ру» является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты возмещений клиентам этой организации не позднее 30 сентября. Банки-агенты для этого будут выбраны не позднее 22 сентября. По данным ЦБ, по величине активов на 1 сентября 2014 г. «Банк24.ру» занимал 276-е место в банковской системе страны.

Накануне "Ведомостям" стало известно, что "Банк24.ру" предупредил своих клиентов, что им лучше снять деньги в банкоматах, если они находятся за границей. Также о рассылке подобных sms сообщило агентство "Уралбизнесконсалтинг". «Из-за санкций ЕС возможны перебои с оплатой по вашей пластиковой карте. Если вы сейчас за границей, лучше снять деньги в банкомате в течение дня, чтобы ваш чудесный отдых ничто не омрачило. Если мы ошиблись и вы сейчас в России, то волноваться не о чем», - цитировало агентство. "Ведомостям" представитель банка объяснил, что это связано с тем, что процессинг пластиковых карт организации «осуществляет один из госбанков, попавших под санкции». Он добавил, что рассылка sms-сообщений - предосторожность и пока что не было зафиксировано ни одного случая невозможности провести платеж по картам. Источники "Ведомостей" на рынке сказали, что о подобных рассылках раньше никогда не слышали. Один из них предположил, что речь могла идти о проблемах самого банка с международными платежными системами».

Недавно ЦБ ограничил для "Банк24.ру" операции по выдаче наличных его клиентам-компаниям по корпоративным картам, лимит - 300 млн руб. в месяц на всех. Банку было предписано ограничить операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные», писал предправления «Банк24.ру» Борис Дьяконов: «Регулятор считает, что мы недостаточно сделали в плане борьбы с обналичкой и транзитом». Позже регулятор пересмотрел ограничение на обороты по счетам с 8,5 млрд до 29 млрд руб. в месяц, говорил "Ведомостям" источник, близкий к банку.

До декабря 2013 г. «Банк24.ру» входил в группу "Лайф", в которую сейчас входят Пробизнесбанк, Газэнергобанк, «Экспресс-Волга», Национальный банк сбережений, «Пойдем!», Вуз-банк. Основные владельцы «Банк24.ру» - Александр Железняк, Сергей Леонтьев, Эльдар Бикмаев, Эдуард Пантелеев, Блейк Кляйн.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more