Статья опубликована в № 4113 от 11.07.2016 под заголовком: Мотылев остался при деле

СК: против Анатолия Мотылева заведено уголовное дело

Дыра в подконтрольных ему банках превысила 100 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Представитель Следственного комитета России (СКР) подтвердил «Ведомостям», что против Мотылева возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Об уголовном деле в отношении Мотылева в связи с банкротством банков его банковской группы, по словам представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), известно и госкорпорации.

Мотылев в октябре подавал в арбитражный суд иски к ЦБ, оспаривая предписание о начислении «М банком» резервов и отзыв лицензии, но проиграл в двух инстанциях. По мере расчистки банковской системы обвинения в крупных мошенничествах предъявлялись многим руководителям и собственникам крупных банков. Основатель Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачев является фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в преднамеренном банкротстве Межпромбанка и хищении средств банка в особо крупном размере, следствие считает Пугачева причастным к причинению ущерба Межпромбанку на 64 млрд руб. В 2011 г. Пугачев покинул Россию.

На бывшего президента и совладельца Банка Москвы Андрея Бородина заведено шесть уголовных дел: его обвиняют в хищении из банка более 1 млрд руб. путем заключения фиктивных договоров покупки и продажи валюты, еще 6,7 млрд – через кредитование офшоров, легализацию более 623 млн руб. Сейчас Бородин живет в Великобритании, у него статус политического беженца. Совладельцы Внешпромбанка Лариса Маркус и Георгий Беджамов обвиняются в хищении 1 млрд руб. (см. статью на стр. 20).

Потерпевшим по уголовному делу признан «М банк», следует из материалов суда, рассматривавшего апелляцию по делу о наложении ареста на имущество Мотылева. Лицензия у «М банка» отозвана в июле 2015 г., дыра в балансе, по оценкам ЦБ, составила 28 млрд руб. «М банк» входил в неформальную группу банков Мотылева вместе с «Российским кредитом» и проч. Совокупную дыру в балансе этих банков ЦБ оценивал в 100 млрд руб., из них в «Российском кредите» – 75,7 млрд, позже ЦБ увеличил оценки на 35 млрд руб.

Кроме того, у Мотылева было семь пенсионных фондов – «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберфонд солнечный берег» и др., их клиентами к моменту отзыва лицензии были 1,13 млн человек, на их счетах было 39 млрд руб. накопительных взносов. Эти потери по закону обязан компенсировать ЦБ.

В мае газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, близкие к следствию, что речь в уголовном деле идет о махинациях с 1,25 млрд руб. в «М банке». Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в «М банке» в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из «М банка», как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных СКР лиц.

Из материалов Мосгорсуда следует, что суд наложил арест на имущество Мотылева – шесть земельных участков и два дома (площадь и адрес не раскрываются). Мотылев, по словам собеседника «Ведомостей», находится в Лондоне и работает там в финансовой компании. Подтвердить это не удалось – его помощница отказалась общаться без адвоката.

Если банк признается потерпевшим, он вправе в рамках уголовного дела подать гражданский иск, который будет удовлетворен, если суд признает обвиняемого виновным, говорит партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская (ее фирма сотрудничает с АСВ). В выводе активов не всегда есть уголовный состав, уверяет она, среди гражданско-правовых способов защиты интересов кредиторов банка можно назвать привлечение бывшего руководства или собственников к субсидиарной ответственности, взыскание с них убытков, а также оспаривание сделок по выводу активов банков.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more