ЦБ проверяет аудитора «Киви банка»
С прошлого года на организации выросла нагрузка в части проверок подозрительности операций
ЦБ проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, и подтвердил источник, близкий к ЦБ. В феврале регулятор отозвал у банка лицензию, обвинив его в том числе в нарушении антиотмывочного законодательства. По словам собеседников «Ведомостей», регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. ЦБ на протяжении 12 месяцев до отзыва лицензии неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания.
Финансовую организацию ранее проверяла международная сеть KMPG, но в июне 2022 г. она ушла из России из-за санкций. Kept с того момента стала ее правопреемником. Проверку Kept проводит департамент корпоративных отношений Банка России – это подразделение отвечает за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.