FATF обновила черный список стран

Межправительственная организация по борьбе с отмыванием грязных денег – FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и представляющих потенциальную угрозу для мировой финансовой системы. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).

Список состоит из трех категорий. В первую категорию вошла одна страна - Иран. В отношении нее FATF призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются стратегические недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.

И наконец, в третью категорию выделены страны, в отношении которых FATF ранее отмечала существенные недостатки в их национальных системах и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению FATF, недостатки систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.

FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри-Ланка.

FATF создана «большой семеркой» в 1989 г. Россию приняли в FATF в июне 2003 г. Правда, до этого она сама успела побывать в черном списке - была в него включена в июне 2000 г., а исключена в октябре 2002 г. Последнее произошло после того, как Минфин РФ доработал проект закона, заметно ужесточавшего противоотмывочные меры по сравнению с зарубежной практикой, а в структуре самого министерства была создана национальная финансовая разведка - Комитет по финансовому мониторингу (с марта 2004 г. - Росфинмониторинг).

В июне 2010 г. на очередном пленарном заседании FATF, сообщает Росфинмониторинг, Россия собирается представить отчет, в котором будут отражены основные результаты работы по устранению выявленных экспертами FATF недостатков, развитию законодательства и повышению эффективности взаимодействия надзорных органов с частным сектором.