Пресечена деятельность крупной преступной группы, обналичившей 40 млрд руб.

Милиция пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся махинациями на десятки миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу. "По подсчетам оперативников, ежегодный оборот членов преступной группы, которая занималась незаконным совершением банковских операций, составлял 40 млрд руб.", - сказали в пресс-службе.

Задержание членов преступной группы произошло 10 июня, до этого момента оперативники вели наблюдение за подозреваемыми более полугода, собирая доказательную базу и изучая методы работы злоумышленников. Мероприятия проводились сразу по нескольким адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.

Как сказали в пресс-службе, участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию и другие операции. За свои услуги "банкиры" брали небольшой процент: от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание денег. Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. "Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 таких фирм, называемых на сленге "помойками".

Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету "банк-клиент" или с использованием поддельных платежных поручений", - сообщили в пресс-службе управления. "Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы", - пояснили в МВД. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн руб. Несколько дней назад следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пятерым участникам этой преступной группы было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).