МВД назвало банки, незаконно обналичивавшие 2 млрд руб. в месяц

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд руб. ежемесячно, сообщает в среду пресс-служба департамента. По данным ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и еще ряд лиц.

"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений", - говорится в сообщении.