АСВ нашло 765 млн руб. фиктивных вкладов в Славянском банке и Традо-банке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщает, что в ЗАО "АКБ "Славянский банк" и ЗАО "АКБ "Традо-банк" выявлены беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов - искусственной задолженности перед подставными физическими лицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств.

По оценке АСВ, всего в этих банках проведено свыше 1500 подобных операций на общую сумму около 765 млн руб.

АСВ обращается к клиентам Славянского банка и Традо-банка, давшим заведомо фиктивные поручения на расходные операции со своих счетов, а также к гражданам, предоставившим организаторам схем свои паспортные данные и подписавшимся под фиктивными кассовыми документами и договорами, с предупреждением, что их участие в подобных схемах АСВ будет расценивать не как безобидную попытку спасти свои денежные средства или немного заработать на посредничестве, а как страховое мошенничество, которое может привести реальных собственников средств к полной потере права на указанные средства, а всех организаторов и участников указанных махинаций - к уголовному преследованию.

В связи с данными фактами АСВ в самое ближайшее время обратится с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Работникам банков также следует иметь в виду, что в отношении лиц, участвовавших в организации подобных мошеннических схем в 2008-2010 гг., АСВ инициировало уголовное преследование по признакам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам), а также статьей 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием), приводившее к реальным уголовным наказаниям.