МВД пресекло деятельность преступной группы, выведшей за рубеж 18 млрд руб.

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд руб. "В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сообщили сегодня в пресс-службе ДЭБ МВД.

Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. "В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 "фирм-однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс. евро и $140 тыс.", - сообщили в департаменте.