МВД разоблачило лжебанкиров, незаконно обналичивших около 3,4 млрд руб.

МВД разоблачило преступную группу, участники которой за 2,5 года незаконно обналичили не менее 3,4 млрд руб., сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном департаменте МВД.

"Следственный департамент проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке РФ, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов", - сказали в ведомстве.

Так, арендовав несколько офисных помещений, псевдобанкиры принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита. Для осуществления незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.

"За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3 до 8% от сумм платежей клиентов. По данным следствия, за 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд руб. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 млн руб.