На Ставрополье разоблачен подпольный банк с миллиардными прибылями

Полицейские Ставрополья возбудили уголовное дело в отношении двух безработных жителей края, которые с помощью подставных фирм за три года заработали свыше 8 млрд руб., сообщил источник в правоохранительных органах региона. "Установлено, что с января 2008 г. по март 2011 г., не имея лицензии, двое мужчин через подставные фирмы оказывали на территории города банковские услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, получив незаконный доход в 8,6 млрд руб.", - сказал он.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Правоохранительные органы регулярно выявляют подпольных банкиров. Так, в июле СД МВД разоблачил преступную группу, трое участников которой за 2,5 года незаконно обналичили не менее 3,4 млрд руб. За обналичку они удерживали 3-8% от сумм платежей клиентов и заработали всего 103,4 млн руб. Этот порядок цифр позволяет предположить, что ставропольские мошенники обналичили десятки миллиардов рублей.