Четыре швейцарских банка подозреваются в отмывании денег из Северной Африки

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) подозревает четыре банка страны в отмывании денег "политически значимых лиц" из стран Северной Африки, говорится в распространенном в четверг сообщении FINMA.

Проверка отношений 20 банков с "политически значимыми лицами" была проведена в связи с решением правительства страны весной этого года заблокировать на счетах в Швейцарии средства, принадлежащие экс-лидерам Туниса, Египта и Ливии и их ближайшему окружению. В результате проверки было установлено, что четыре банка, названия которых не приводятся, недостаточно внимательно изучили дела своих североафриканских клиентов. В этих случаях речь может идти об отмывании денег, поэтому FINMA проведет дополнительное разбирательство, за которым могут последовать санкции.