В Москве пресечена деятельность подпольного банка, обналичившего 1,6 млрд руб.

Полиция пресекла деятельность подпольного банка, за несколько лет незаконно обналичившего 1,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД. "За свои услуги они брали 3% комиссионных. По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб.", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, с 2008 по 2012 г. члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. В своей деятельности, рассказали в управлении, злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых переводились теневые финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг.

Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги "клиентов" через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников - обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Организатор группы задержан и по решению суда помещен под домашний арест.