Задержан организатор обналички на 70 млрд руб. по "делу Фондсервисбанка"

Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании 70 млрд руб., в том числе через Фондсервисбанк, сообщил в пятницу начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД России по ЦФО Андрей Мелешко. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы - Артем Сисаакян - задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест", - сказал Мелешко.

Тот же Сисаакян проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы в количестве пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. Предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок", обнаружены в результате обыска в ОАО "Фондсервисбанк". Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 млрд руб.