В Москве раскрыта схема обналички 5 млрд руб. за 0,2%

Столичные следователи раскрыли в Москве крупную аферу по обналичиванию более 5 млрд руб. через подставные фирмы, сообщил в четверг представитель главного следственного управления столичного ГУ МВД. По данным следователей, действовать преступная группа начала еще в 2008 г. Тогда злоумышленники создали четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках. "Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки", - рассказал представитель следствия.

Сначала злоумышленники получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги по системе "банк - клиент" и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы. По данным МВД, все роли в группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй передавал им реквизиты подставных фирм, третий непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета. "В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 г. по февраль 2010 г. прошло свыше 5 млрд руб. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 млн руб.", - указал представитель следствия. По его словам, организатор преступной схемы находится в международном розыске, остальные участники задержаны.

Недавно высокопоставленный источник в МВД рассказал "РИА Новости", что МВД хочет ужесточить наказание за незаконную обналичку. МВД предлагает квалифицировать подобные деяния по тяжкой статье 174 УК "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем" (до 10 лет лишения свободы), а не по статьям 172 УК "Незаконная банковская деятельность" (до семи лет лишения свободы) или 171 УК "Незаконное предпринимательство" (до пяти лет лишения свободы).