СД МВД раскрыл схему обналичивания не менее 6 млрд руб. через счета в "Инкредбанке"

undefined

Следственный департамент МВД сообщил, что завершено расследование дела о незаконном обналичивании не менее 6 млрд руб. через расчетные счета в "Инкредбанке". Подозреваемые для обналички переводили средства на расчётные счета фиктивных фирм под различными предлогами, например для закупки сельскохозяйственной продукции. Наличные их клиенты забирали в заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячейках в "Инкредбанке". Группа подозреваемых действовала под видом ЗАО "Финансовая компания "Галион"", причем офис этой фирмы располагался в помещении московского "Инкредбанка". Одна из обвиняемых ранее работала в этом банке менеджером.

"В преступной схеме злоумышленниками использовались 25 так называемых фирм-однодневок, а за свои "услуги" они брали с клиентов от 3,5% до 5,5%, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 млн руб.", - говорится в сообщении СД МВД.