Банк ING заплатит США рекордный штраф за нарушение санкций против Ирана

Нидерландский банк ING согласился выплатить $600 млн властям США в качестве штрафа. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны.

Кредитное учреждение обвинялось минюстом США в незаконном переводе $1,6 млрд. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию. Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций.