Дело о незаконной "обналичке" более 6 млрд руб. передано в Измайловский суд

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании более 6 млрд руб. через терминалы моментальной оплаты в Москве. Дело о незаконной банковской деятельности передано Измайловскому районному суду, сообщает сайт Генпрокуратуры. Фигуранты дела - жители столичного региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова. Следствие считает, что они в 2008-2009 гг. за деньги проводили незаконные банковские операции: занимались инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. "С помощью 2600 терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО "Объединенная система моментальных платежей" и расположенных в московском регионе, члены преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 6 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил свыше 121 млн руб.", - говорится в релизе.

В пресс-службе ЗАО "Объединенная система моментальных платежей" заявили, что компания не владеет платежными терминалами, следовательно, не может сдать их в аренду. "Мы контролируем процесс приема платежей и информационные потоки при передаче транзакций, - сказал представитель пресс-службы. - Наличные же деньги при этом имеют отдельный от транзакций цикл обращения: какое-то время они находятся в терминалах, затем инкассируются агентом, попадают на банковский счет и передаются далее, для отправки провайдеру". При этом в случае, если в промежутке между инкассацией средств и зачислением их на свой банковский счет агент допустил еще один цикл обращения денег (передав их третьим лицам), "то такие действия являются нарушением кассовой дисциплины, и при определенных условиях операции с третьими лицами могут квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние", отметили в пресс-службе. "Аналогичным образом такое деяние могло быть совершено любым торговцем, имеющим дело с наличными деньгами", - добавил собеседник агентства. Сдежлваьеди в компанию не обращались.