В офисах банка "Церих" в Москве и Королеве проводятся обыски

Обыски проходят в пятницу в офисах коммерческого банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве, сообщил столичный главк МВД в пятницу. Мероприятия проводятся по уголовному делу, возбужденному следователями ГСУ ГУВД по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 млн руб.

"По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей ООО КБ "Холдинг Кредит") незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их", - говорится в релизе.