ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Дельта Кей»

Банк России с 6 марта отозвал лицензию у ООО "Небанковская кредитная организация «Дельта Кей»". Как сообщает пресс-служба регулятора, НКО не соблюдала требования законодательства в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, в том числе "в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". При этом «Дельта Кей» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными в крупных объемах, добавляет ЦБ.

В НКО назначена временная администрация.

По данным ЦБ на 1 февраля 2015 г., «Дельта Кей» по величине активов занимала 805 место в банковской системе страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться