Росфинмониторинг опроверг введение новых банковских санкций

Представитель Росфинмониторинга в эфире «Ъ FM» опроверг информацию о введении банковских санкций против стран, которые ввели санкции в отношении России. «Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что они ссылаются там на информационное письмо Росфинмониторинга, это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе. И оно не относится к банкам, потому что банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там вот как раз перечислены это ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран», — сказал представитель ведомства.

Росфинмониторинг обязал банки сообщать обо всех операциях физлиц и компаний, которые являются резидентами 41 страны, принявшей санкции против России, и не выполняют требования FATF, написали «Известия» со ссылкой на письмо ведомства. В списке стран - США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Несоблюдение требований Росфинмониторинга будет квалифицироваться как нарушение антиотмывочного законодательства, что может грозить банкам отзывом лицензии. Сделки клиентов из черного списка квалифицируются как «сомнительные» и не рекомендуются к проведению. Принимая на обслуживание клиента, банк обязан выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.