Лицензии лишился московский Траст Капитал банк

ЦБ сообщил, что с 13 мая отозвал лицензию у московского Траст Капитал банка. В банке назначена временная администрация. Регулятор отмечает, что по данным отчетности на 1 апреля 2015 г. эта организация по размеру активов занимала 647-е место в банковской системе страны. Об участии банка в системе страхования вкладов ЦБ не упоминает.

Отзыв лицензии регулятор объясняет тем, что Траст Капитал банк не выполнял законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ, в течение года неоднократно нарушал требования закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. "КБ «Траст Капитал банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал банк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.