ЦБ отозвал лицензию у астраханской небанковской кредитной организации за сомнительные транзитные операции

Банк России с 3 августа отозвал лицензию у астраханского АО "Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр". Там введена временная администрация. По данным отчетности на 1 июля 2015 г., по размеру активов РНКО ФРЦ занимала 791-е место в банковской системе страны.

"АО "РНКО ФРЦ" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, - объясняет пресс-служба регулятора. - Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России". Также организацию уличили в проведении "сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств".