ЦБ отозвал лицензию у махачкалинской небанковской организации МГБ

Банк России с 21 августа отозвал лицензию у махачкалинской расчетной небанковской кредитной организации МГБ (ООО "РНКО "МГБ") и ввел туда временную администрацию. По данным отчетности, на 1 августа по размеру активов МГБ занимала 750-е место в банковской системе России.

Организация лишилась лицензии за несоблюдение требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма, объясняет регулятор. МГБ нарушала эти требования в части порядка идентификации клиентов. "При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Портал Банки.ру называет МГБ "скромной кредитной организацией", которая осуществляла расчетно-кассовое обслуживание организаций. До 2014 г. работала как Махачкалинский Городской Банк, но в июне 2014 г. ее участники решили уменьшить уставный капитал до 171 млн руб. и перерегистрировать ее как небанковскую организацию. На март 2015 г. конечными бенефициарами МГБ были Шадиди Залпукаров (18,54%), Омар Магомедов (17,58%), Магомед-Загир Сулейманов (16,35%), Руслан Гусейнов (9,28%), Разият Гусейнова (7,59%), Али Исаев (7,14%), Исмаил Исмаилов (7,01%), сообщает портал.

Ранее 21 августа ЦБ отозвал лицензию у владивостокского "Далта-банка".