Инвестрастбанк лишился лицензии за нарушение закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма

Банк России с 6 октября отозвал лицензию у московского АО "Коммерческий банк "Инвестрастбанк" (ИТБ), сообщает сайт регулятора. В банке введена временная администрация. ИТБ является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября 2015 г., по размеру активов банк занимал 361-е место в банковской системе страны.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что Инвестрастбанк не исполнял требования регулятора и законы о банковской деятельности. В том числе банк нарушал закон о борьбе с легализацией преступно нажитых доходов и финансированием терроризма "в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю". "Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.