Нижегородский банк лишен лицензии за нарушения закона о борьбе с отмыванием

Банк России с 6 октября отозвал лицензию у нижегородского ООО "Объединенный национальный банк". Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября, Объединенный национальный банк по размеру активов занимал 622-е место в банковской системе страны.

Отзыв лицензии ЦБ связывает с неоднократным нарушением в течение года требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этот закон банк нарушал "в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - информирует ЦБ. В банке введена временная администрация.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться