Путин расширил основания для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле, сообщается на сайте Кремля. Согласно закону банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также в случае, если они не представят все необходимые документы.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае, если есть подозрения, что она совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства, — в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.